Как проверить человека

[Sergio]

Ситуация такова: нужно совершить некую сделку с человеком, сумма сделки больше новой Лагуны. В обмен на деньги я получаю услугу и расписку о получении денег, про расписку уже консультировался у юриста.
Нужно проверить второго участника сделки, с человеком я на данный момент не знаком, соответственно могут быть схемы типа левого паспорта и т.п.

Каким образом можно развеять мои сомнения относительно человека?

[Geo82]

Никаким, все услуги такого рода только по знакомым знакомых.

[Sergio]

Сообщение от Geo82

Никаким, все услуги такого рода только по знакомым знакомых.

На данный момент меня во-первых интересует фото человека, которому можно доверять.

[АльпинскиЙ]

многие финансовые сделки через банковскую ячейку!

[Sergio]

Сообщение от АльпинскиЙ

многие финансовые сделки через банковскую ячейку!

Проблема в том, что банк не проверяет арендаторов. Во многих банках и расчетных центрах в договоре на аренду ячейки открытым текстом написано, что банк не несет никакой ответственности за подлиннось документов и в целом по сделке которая проводится.

[Иришка]

аккредитив

[Сан-Саныч]

побольше документов о человеке и в ФСБ к знакомым,пусть пробивают)

[Sergio]

Сообщение от Иришка

аккредитив

И совсем не заморачиваться как и что?

[AlexPC]

Сообщение от Sergio

И совсем не заморачиваться как и что?

Может застраховать сделку от рисков?

[Sergio]

Сообщение от Сан-Саныч

побольше документов о человеке и в ФСБ к знакомым,пусть пробивают)

Что может пробить ФСБ?
КМК серьезная разработка человека - дело достаточно хлопотное, мало кто по просьбе знакомого будет копать глубоко.

[МедВедЪ]

Как говаривает моя бабушка "а нече связываться с подозрительными личностями"

[Sergio]

Сообщение от AlexPC

Может застраховать сделку от рисков?

Мало кто возьмется, дорого и страховщикам в этой стране я не очень верю, прецедентов вокруг масса...

Добавлено через 46 секунд

Сообщение от МедВедЪ

Как говаривает моя бабушка "а нече связываться с подозрительными личностями"

Я не представляю как по другому решить нужную мне задачу, долго перебирал варианты в голове.

[Иришка]

Сообщение от Sergio

И совсем не заморачиваться как и что?

этим по идее должен заняться банк. А что именно тебя смущает, что ты нужную услугу не получишь?

[МедВедЪ]

ну в таких случаях только риск остается, и риск "броска" всегда будет присутствовать.

[Sergio]

Сообщение от Иришка

А что именно тебя смущает, что ты нужную услугу не получишь?

Скорее так: сделку можно отменить решением суда, в этом случае я не верну существенную часть денег.

А у налоговой есть сведения по расчетам через аккредитив? (налоги как всегда хочется оптимизировать, если аккредитивы прозрачны для налоговой - вариант не подходит )

Добавлено через 2 минуты 15 секунд

Сообщение от МедВедЪ

ну в таких случаях только риск остается, и риск "броска" всегда будет присутствовать.

Моя цель на данный момент - постараться максимально все проверить и тем самым минимизировать риски. Я не могу себе позволить рисковать в таких масштабах.

[МедВедЪ]

а что даст та проверка? чувство внутреннего удовлетворения?))

[AntonTagil]

паяльник, утюг, вопросы.

[igrek]

оформить залог на случай не выполнения обязательств

[Geo82]

Сообщение от Sergio

Скорее так: сделку можно отменить решением суда, в этом случае я не верну существенную часть денег.

Заплати налоги и спи спокойно

Только полностью прозрачная сделка может быть хоть какой-то гарантией. Хотя тоже шляпа в нашей стране.

[Ajk]

Сообщение от Sergio

Что может пробить ФСБ?
КМК серьезная разработка человека - дело достаточно хлопотное, мало кто по просьбе знакомого будет копать глубоко.

Во-первых, даже от стула седалище отрывать не надо - хотя бы просто по базам пробьют, хотя это не спасает, если документы поддельные. Я пользовался "услугами" человека, бывшего мента, который имел выходы в областном главке - начальник цеплял наружку на несколько дней, собиралась информация по соседям, на работе. Наружке все равно, кого разрабатывать - они по приказу действуют, и в причины почему нужно пасти конкретного человека не вникают. Стоило это мероприятие достаточно символические деньги. Так это Украина, а у Вас скорее всего никому и напрягаться ни придется - досье есть на всех совершеннолетних мужиков, главное проверить подлинность документов.