Просмотр полной версии : Как проверить человека
Ситуация такова: нужно совершить некую сделку с человеком, сумма сделки больше новой Лагуны. В обмен на деньги я получаю услугу и расписку о получении денег, про расписку уже консультировался у юриста.
Нужно проверить второго участника сделки, с человеком я на данный момент не знаком, соответственно могут быть схемы типа левого паспорта и т.п.
Каким образом можно развеять мои сомнения относительно человека?
Никаким, все услуги такого рода только по знакомым знакомых.
Никаким, все услуги такого рода только по знакомым знакомых.
На данный момент меня во-первых интересует фото человека, которому можно доверять.
АльпинскиЙ
06.06.2011, 21:32
многие финансовые сделки через банковскую ячейку!
многие финансовые сделки через банковскую ячейку!
Проблема в том, что банк не проверяет арендаторов. Во многих банках и расчетных центрах в договоре на аренду ячейки открытым текстом написано, что банк не несет никакой ответственности за подлиннось документов и в целом по сделке которая проводится.
Сан-Саныч
06.06.2011, 22:58
побольше документов о человеке и в ФСБ к знакомым,пусть пробивают)
аккредитив
И совсем не заморачиваться как и что?
И совсем не заморачиваться как и что?
Может застраховать сделку от рисков?
побольше документов о человеке и в ФСБ к знакомым,пусть пробивают)
Что может пробить ФСБ?
КМК серьезная разработка человека - дело достаточно хлопотное, мало кто по просьбе знакомого будет копать глубоко.
Как говаривает моя бабушка "а нече связываться с подозрительными личностями":rofl:
Может застраховать сделку от рисков?
Мало кто возьмется, дорого и страховщикам в этой стране я не очень верю, прецедентов вокруг масса...
Добавлено через 46 секунд
Как говаривает моя бабушка "а нече связываться с подозрительными личностями":rofl:
Я не представляю как по другому решить нужную мне задачу, долго перебирал варианты в голове.
И совсем не заморачиваться как и что?
этим по идее должен заняться банк. А что именно тебя смущает, что ты нужную услугу не получишь?
ну в таких случаях только риск остается, и риск "броска" всегда будет присутствовать.
А что именно тебя смущает, что ты нужную услугу не получишь?
Скорее так: сделку можно отменить решением суда, в этом случае я не верну существенную часть денег.
А у налоговой есть сведения по расчетам через аккредитив? (налоги как всегда хочется оптимизировать, если аккредитивы прозрачны для налоговой - вариант не подходит :sad:)
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
ну в таких случаях только риск остается, и риск "броска" всегда будет присутствовать.
Моя цель на данный момент - постараться максимально все проверить и тем самым минимизировать риски. Я не могу себе позволить рисковать в таких масштабах.
а что даст та проверка? чувство внутреннего удовлетворения?))
AntonTagil
10.06.2011, 13:16
паяльник, утюг, вопросы.
оформить залог на случай не выполнения обязательств
Скорее так: сделку можно отменить решением суда, в этом случае я не верну существенную часть денег.
Заплати налоги и спи спокойно:lol:
Только полностью прозрачная сделка может быть хоть какой-то гарантией. Хотя тоже шляпа в нашей стране.
Что может пробить ФСБ?
КМК серьезная разработка человека - дело достаточно хлопотное, мало кто по просьбе знакомого будет копать глубоко.
Во-первых, даже от стула седалище отрывать не надо - хотя бы просто по базам пробьют, хотя это не спасает, если документы поддельные. Я пользовался "услугами" человека, бывшего мента, который имел выходы в областном главке - начальник цеплял наружку на несколько дней, собиралась информация по соседям, на работе. Наружке все равно, кого разрабатывать - они по приказу действуют, и в причины почему нужно пасти конкретного человека не вникают. Стоило это мероприятие достаточно символические деньги. Так это Украина, а у Вас скорее всего никому и напрягаться ни придется - досье есть на всех совершеннолетних мужиков, главное проверить подлинность документов.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot